경영공시



제 16기 정기주주총회 소집공고
2023-03-14

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제19조에 의거하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                             -아  래-

 

1. 일 시 : 2023329() 오전 9

 

2. 장 소 : 서울 서초구 강남대로27 AT센터 4, 창조룸I

 

3. 회의 목적사항

  가. 보고사항

    1) 감사보고

    2) 영업보고

    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

  나. 부의안건

    1) 1호 의안 : 16(2022.1.1.~2022.12.31.) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

    2) 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    3) 3호 의안 : 이사선임의건

        3-1: 사외이사 김화동 선임의 건

        3-2: 사외이사 서동진 선임의 건

        3-3: 기타비상무이사 안영욱 선임의 건

        3-4: 기타비상무이사 김택군 선임의 건

    4) 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

        4-1: 감사위원 김화동 선임의 건

        4-2: 감사위원 서동진 선임의 건

    5) 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최중수 선임의 건

    6) 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 직접행사, 대리행사, 전자투표 등으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

5. 전자투표에 관한 사항

주주님께서는 이번 주주총회에서 다음과 같이 상법 제368조의4에 따른 전자투표

방식으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

1) 전자투표시스템 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간 : 2023319~2023328

  - 기간 중 24시간 투표 가능 (, 시작일은 오전 9시부터 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공동인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

  - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 범용 공인인증서

 

6. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 3항에 의거 당사의 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 전자공시 시스템 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인 및 인감증명서)

 

               서울특별시 서초구 강남대로369(서초동,A+에셋타워) 19

                           ㈜에이플러스에셋어드바이저

                           대 표 이 사 조규남 (직인생략)

 

첨부파일 [에이플러스에셋]주주총회소집공고(2023.03.14).pdf
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