경영공시

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                          -아             래-

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 서초구 강남대로27, aT센터 4층 창조룸Ⅱ

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항

   1) 감사보고

   2) 영업보고

   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 부의안건

   1) 제1호 의안 : 제17기(2023.1.1.~2023.12.31.) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

   2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

   3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 직접행사, 대리행사, 전자투표 등으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

주주님께서는 이번 주주총회에서 다음과 같이 상법 제368조의4에 따른 전자투표 방식으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 18일 ~ 2024년 3월 27일

- 기간 중 24시간 투표 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 당사의 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 전자공시시스템 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 대리인의 인감증명서

서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 14층(역삼동, 미림타워)

㈜에이플러스에셋어드바이저

대표이사 조 규 남 (직인생략)