경영공시

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아 래-

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 27(양재동, aT센터), 3층 세계로룸 Ⅲ

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

1) 제1호 의안 : 제18기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인 및 이익배당의 건

2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 곽근호)

3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 직접행사, 대리행사, 전자투표 등으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법

- 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 당사의 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 전자공시시스템 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인), 대리인의 인감증명서

서울특별시 강남구 테헤란로4길 14, 14층(역삼동, 미림타워)

㈜에이플러스에셋어드바이저

대표이사 황 승 목 (직인생략)